上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-012 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高 级管理人员的公告》。 1 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...