公司基本信息 - 公司于2009年7月10日在深圳证券交易所上市，首次公开发行4600万股[6] - 公司注册资本为587,568,600元[7] - 公司股份总数为5.875686亿股，均为普通股[24] 股东信息 - 法人股东桂林三金股份有限公司持股81,600,000股，比例68.00%[21] - 自然人股东邹节明持股12,080,237股，比例10.07%[21] - 全体发起人合计出资1.2亿，占比100%[23] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[35] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[35] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[44] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[44] 担保与股东大会 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[50] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[53] 提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案[63] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[63] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[68] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[80] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需由股东大会特别决议通过[84] 投票权征集与提名 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[85] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[90] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[90] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[101] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[101] - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[103] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议批准[111] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议批准[111] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会和股东大会审议批准[113] 会议召开与记录 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[119] - 董事会会议记录应保存15年[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开10日以前书面送达全体监事[146] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[153] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[162] 重大投资与特殊情况 - 年末资产负债率超过70％或当年经营活动现金流量净额为负数属特殊情况[161] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超1000万元属重大投资[161] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[170][171] - 公司合并自股东大会作出决议之日起10日以内通知债权人，30日以内公告[188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196]