一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-019 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（ ...