证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-006 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事叶明因公出差，书 面授权委托董事李芳英出席并行使表决权；通讯表决出席 1 名，董事王斌杰因工 作原因以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度报告》及其《摘要》。 《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com ...