上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-017 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 关于修订公司部分管理制度的公告 2024年4月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作， 进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作 相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | | 3 | 《信息披露制度》 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过 ...