上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于2024年4月15日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-007 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告》及其《摘 要》。 《2023 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》。 会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...