一、会议召开情况 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-037 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知， 会议于 2024 年8 月15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 董事孙海涛先生、魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出 席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟设立相关 子公司并投资建设泰国工厂的议案》。 同意公司在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、润海工业贸易 有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准），香港 ...