内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[12] 人员结构 - 公司董事会九名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[5] - 审计部有四名专职人员负责内部控制检查工作[7] 担保情况 - 报告期内公司不存在对外担保情况[10] 内控缺陷标准 - 确定财务报告内控缺陷评价定量标准，与利润表、资产管理相关分别以利润总额、资产总额衡量[12] - 确定非财务报告内部控制缺陷定量标准和定性标准[15] 内控缺陷情况 - 评价基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[3]