本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-014 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计 委员会委员的议案》。 根据公司第六届董事会第一次会议决议，第六届董事会审计委员会成员为独 立董事薛文君女士、独立董事丁劲松先生和董事张建云女士。现由于工作安排， 张建云女士不再继续担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会规范 运作，公司董事会同意选举董事钟新 ...