证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-027 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 根据公司董事长的提名，经董事会审议，同意聘任赵立瑶女士为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董 事会审议通过聘任赵立瑶女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理嵇 敏先生不再代行董事会秘书职责。 赵立瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董 ...