证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-001 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 经全体董事同意，会议于 2024 年 1 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出 席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟增补闫艳女士（简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对闫艳女 士的个人履历、教育背景等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。独立董 事候选人已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，选举独立董 事提案需经深圳证券 ...