证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-054 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2025 年 11 月 18 日 14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主 ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2025年第三次临时股东会的法律意见书 （2025）承义法字第 00246 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新 型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘 律师（以下简称"本律师"）就禾盛新材召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）出具法律意见书。 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东会是由禾盛新材第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊 登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站 ...

增持计划 - 吴海峰计划6个月内增持不低于1000万且不超2000万元股份[1] - 截至披露日增持时间已过半[1] - 2025年8月21日至9月1日增持14.73万股，占比0.0594%[2] - 增持均价31.40元/股，金额462.49万元[2][3] 其他情况 - 增持或因市场、资金问题无法完成[4] - 符合法规，不影响控制权和股权分布[5] - 公司将持续关注并披露增持信息[5] 人事变动 - 2025年11月10日吴海峰辞去董事职务[1]

公司人事变动 - 禾盛新材董事吴海峰于2025年11月10日提交书面辞呈辞去第七届董事会董事职务 [2] - 吴海峰同时辞去在公司董事会下设提名委员会所任职务 [2] - 吴海峰辞职后不在公司及其子公司分公司担任其他任何职务 [2]

公司人事变动 - 公司董事吴海峰于2025年11月10日递交书面辞呈 [1] - 辞去第七届董事会董事职务及董事会下设提名委员会职务 [1] - 辞职后不在公司及其子公司、分公司担任任何其他职务 [1]

人员变动 - 2025年11月10日公司董事会收到吴海峰辞呈[2] - 吴海峰因个人原因辞去董事及提名委员会职务[2] - 董事会将尽快补选董事及提名委员会委员[2] 持股情况 - 截至公告披露日，吴海峰持股14.73万股，占总股本0.06%[3] - 股票为实施增持承诺买入，将按规定管理[3]

股权结构 - 蒋学元持有公司股份450万股，占总股本1.81%[2] - 公司控股股东赵东明及其一致行动人合计持有公司股份58844166股，占总股本23.72%[4] 股份质押 - 蒋学元质押公司股份270万股，占其所持股份60%，占总股本1.09%[2] - 蒋学元本次解除质押股份90万股，占其所持股份20%，占总股本0.36%[2] - 蒋学元本次质押延期数量270万股，占其所持股份60%，占总股本1.09%[2] - 控股股东及其一致行动人质押股份累积数为270万股，占其持股4.59%，占总股本1.09%[4] - 蒋学元本次质押前质押360万股，质押后270万股[7] 股份限售冻结 - 蒋学元已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[7] 风险情况 - 控股股东一致行动人股票质押式回购延期无平仓或被强制过户风险[5]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有7个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为6659.35万股，占公司总股本的26.84% [1] - 机构投资者合计持股比例相较于上一季度下跌了2.27个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，持股增加占比达0.13% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，为兴全轻资产混合(LOF) [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计63个 [2] 外资机构持股变动 - 本期较上一季未再披露的外资机构为J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [3]

公司治理 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第七届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于对子公司提供担保的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入主要来源于家电用外观部件复合材料制造业 占比97.87% [1] - 其他业务收入占比1.98% [1] - 贸易收入占比0.15% [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入18.62亿元，同比增长1.41% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长67.90% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，同比增长67.42% [1]