苏州禾盛新型材料股份有限公司 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-003 关于董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事、独立董事辞职情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事王智敏女士、董事周懿女士及独立董事俞峰先生的书面辞呈。 王智敏女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞 去在公司董事会下设审计委员会所任职务。王智敏女士辞职后，不在公司（包括 子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，王智敏女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周懿女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去 在公司董事会下设薪酬与考核委员会所任职务。周懿女士辞职后，不在公司（包 括子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，周懿女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 ...