董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 特定人员可提议召开临时会议[13] - 董事长10日内召集主持临时会议[14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知（紧急情况除外）[14] 提案提交 - 提案人提前10日提交完整提案[18] - 紧急提案获半数以上董事特别批准且合规，可提前5个工作日提交[18] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[21] - 董事委托需提前一天通知，不得委托非董事人士[22] - 一名董事接受委托不超两名，不委托已接受两名委托的董事[24] 会议表决 - 一事一表决，一人一票，记名书面表决[29] - 表决意向分赞成、反对、弃权，未选或多选视为弃权[30] - 议案须超全体董事半数投赞成票通过[32] 特殊情况 - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案有问题，会议暂缓表决[31] - 议案未通过，相关人员提请复议，董事会复议不超两次[32] 其他 - 会议档案保存十年[43] - 涉及股东大会表决或法规要求披露的决议及时公告[45] - 保密内容相关人员须保密[45] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同，生效后原规则废止[46] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“少于”不含本数[47]