内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 上一年度无需要整改的内部控制重大、重要缺陷[29] - 截止报告日公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] 组织架构 - 公司股东大会是最高权力机构，董事会对其负责并下设四个专门委员会[9] - 公司监事会对股东大会负责，是监督机构[10] - 公司管理层负责实施决议，主持日常生产经营与管理工作[10] - 公司证券部负责上市公司信息披露、投资者关系管理等工作[10] 委员会构成 - 战略委员会人数为3人，其中独董1人[10] - 审计委员会人数为3人，其中独董2人[10] - 提名委员会人数为3人，其中独董2人[10] - 薪酬与考核委员会人数为3人，其中独董2人[10] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报本年税前利润影响数[5%，∞）[24] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报本年税前利润影响数[2%，5%）[24] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报本年税前利润影响数（0%，2%）[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失本年税前利润影响数[5‰，∞）[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接损失本年税前利润影响数[2‰，5‰）[25] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接损失本年税前利润影响数（0%，2‰）[26]