本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 3:30 在南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一 楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召 集并主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为： 11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-019 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 为自本次董事会会议审议通过之 ...