第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临时）会议 通知以邮件方式于 2023 年 11 月 29 日送达。本次会议于 2023 年 12 月 5 日 10:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王海鹏、郭万达、刘纯斌以通讯方式出席会议。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》。 根据新发布/修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规及 规范性文件的相关规定，公司董事会经审议同意对《公司章程》相关条款进行 ...