2023 年第一次临时股东大会通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-043 美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2023年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为：2023年12月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 ...