第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-006 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知以邮 件方式于 2024 年 3 月 30 日送达。本次会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 公司独立董事郭万达、刘纯斌、谭伟向董事会提交了《2023 年度 ...