2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 5 月 9 日 14：50 起，在深圳市光明区 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王海鹏先生主持本次会议，公司董事、 监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会 议。本次会 ...