第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-023 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 5 月 27 日送达。本次会议于 2024 年 5 月 28 日 9:00 起，在 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王海鹏、郭万达、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王治军先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改选第六届董事 会董事长的议案》。 鉴于公司董事长王海鹏先生因个人原因于 2024 年 5 月 27 日向公司董事会提交了 辞 ...