第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-028 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会由刘纯斌（独立董事）、张珍义、郭万达（独立董事）三位董事组 成，其中刘纯斌任主任委员。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 1 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 6 月 12 日送达。本次会议于 2024 年 6 月 18 日 16:00 起，在 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召 集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同 ...