江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 九次会议（紧急会议）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。本次会议由董事长张联 东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议： 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠 的议案》。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-030 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金 会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保障及 灾后青少年的帮扶工作。 董事会 2023 年 12 月 21 日 第七届董事会第十九次会议决议 ...