江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的 组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会 指定一名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职 ...