江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （经第七届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的 人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏 洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考 核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独 立董事担任，委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会会议选举产生。 去委员资格。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 人数低于规定人数的三分之二时，公司 ...