证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-008 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于2024年4月2日15:30召开2024年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月15日召开的 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024年4月2日15:30。 (2)网络投票时间：2024年4月2日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00 －15:00；通 ...