证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-004 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议，于 2024 年 3 月 15 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：独立董事赵曙明先 生、聂尧先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司董事会换届选举的预案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会由 11名董事组成 ...