证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-011 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 选举张联东先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名， 实际出席董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。与会董事一致推举张联东先生主持会议，会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》 ...