公司基本信息 - 公司于2009年10月27日首次发行4500万股人民币普通股，11月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,506,445,074元[6] - 公司成立时向发起人发行6800万股，总股本68,000,000股[12] - 公司现有股份总数1,506,445,074股，均为普通股[13] - 公司股票每股面值1元[11] 股份收购与转让 - 因特定情形收购股份，经股东大会或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形6个月内转让或注销[16] - 因特定原因收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[18] - 持有公司5％以上股份人员6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[27] - 关联交易金额达一定标准需审议[27] - 对外担保总额超一定比例需股东大会审议[28] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][33] - 独立董事、监事会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 股东大会通知相关规定[30][37][38] - 监事会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，费用由公司承担[33][34][35] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应披露候选人资料[38] - 股东大会会议记录保存10年[44] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2／3以上通过[47] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[49] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[48] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[48] - 股东提名董监候选人需书面单项提案，股东大会实行累积投票制[51] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[55] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[57] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[59] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[59] - 特定犯罪或责任情形下不能担任董事[57] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设正副董事长各1人[63] - 董事会对不同业务对外投资等有决策权限[65][66] - 公司负债率不同时，董事会贷款决策权限不同[67] - 董事会可在公司最近一期经审计净资产50%范围内进行抵押贷款决策[67] - 董事会对财务资助、风险投资有决策权限[67][68] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[69] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[70] - 临时董事会会议通知提前5日发出，紧急时董事长可随时召集[70] - 董事会会议记录保存10年[72] 其他人员相关 - 公司设总裁、财务负责人、董事会秘书各1名，副总裁若干名[74] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[75] - 监事任期每届3年，可连选连任[78] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录保存10年[82] 利润分配与财务 - 公司每年按一定比例向股东分配股利[86] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上时可不再提取[85] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25％[86] - 股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定方案后，2个月内完成派发[86] - 公司未来一年拟投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%，视为重大投资计划或现金支出[88] - 公司盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[88] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[99][100] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[103] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2／3以上通过[103] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[103] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[104] - 控股股东定义[109]