股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-045 号 南国置业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第 六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议实施细 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董 事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： 5 | 中国证监会持有异议的被提名人，可作为公 | 人是否符合任职资格并有权提出异议。证券 | | --- | --- | | 司董事候选人，但不作为独立董事候选人。 | 交易所提出异议的，公 ...