股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-003 号 南国置业股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 南国置业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 蒋大兴先生的书面辞职报告。蒋大兴先生因个人原因辞去公司独立董事及董事 会专门委员会相关职务。 由于蒋大兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蒋大兴先 生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申 请尚未生效前，蒋大兴先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职 责。 蒋大兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋大兴先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年1月22日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选 ...