第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次临时会议通知 于 2024 年 1 月 19 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-002 号 南国置业股份有限公司 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 廖奕先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备 案审核无异议后股东大会方可进行审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体独立董事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2 ...