证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-061 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 15 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议。会议于 2024 年 6 月 17 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事 辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会 审议的议案，具体召开时间另行通知。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 （一）审议通 ...