深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-004 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选兰健锋先生为公司 董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补 选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交股东大会审议。兰健锋先生简历附后。 4. 审议通过《关于对外提供担保的议案》。 表决结 ...