证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-039 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 ...