证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-061 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 17 日上午 10：00 以通讯表决的方 式召开，为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致 同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和 监事。本次会议应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。会 议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》； 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决 ...