证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-003 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议于 2024 年 1 月 26 日上午十时在公司总部潢川县华 英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召 集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实 际出席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》； 结合公司经营发展需要，经公司总经理许水均先生提名， ...