证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-036 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 7 月 30 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2024 年 8 月 6 日下午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长 周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《宁波理 工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期 ...