会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议12次，股东大会4次[3] - 2023年王四新组织召开提名委员会会议2次，参加3次[7][8] - 2023年王四新参加战略委员会会议2次，审计委员会会议2次[8] - 2023年王四新参加1次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2023年9月21日和12月21日董事会审议通过关联交易议案[17] - 2023年4月23日董事会审议通过内控自评报告和续聘会计师事务所议案[18][19] - 2023年7月31日董事会审议通过常务副总经理代行财务总监职责议案[20] - 2023年12月21日董事会审议通过聘任财务总监议案[21] - 2023年4月6日董事会审议通过补选非独立董事和聘任常务副总经理议案[22] - 2023年9月11日董事会审议通过补选独立董事议案[22] 其他事项 - 报告期内公司按时披露多份报告[18] - 2023年审核董事和高管2022年度薪酬，认为符合制度[23] - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等特别职权行使情况[10] - 王四新积极与内审部门及会计师事务所沟通，关注信息披露[11][13]