慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日在公 司会议室召开第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第 九届董事会第二十次会议的相关事项进行了审议，发表意见如下。 一、《关于<2023 年度利润分配预案>的审核意见》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 27,627,755.99 元，母公司实现净利润-1,415,761.50 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 47,229,853.67 元，合并报表可供分配 利润为-529,555,958.87 元。 鉴于公司 20 ...