股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-029 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度 ...