股东大会信息 - 公司定于2024年6月14日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年6月14日下午14:30，网络投票时间为2024年6月14日交易时间及上午9:15至下午15:00[2] - 会议股权登记日为2024年6月11日[3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3] - 登记时间为2024年6月12 - 13日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30）[8] - 投票代码为“362343”，投票简称为“慈文投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月14日交易时间[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月14日上午9:15至下午15:00[18] - 会议召集人是公司董事会[2] 议案相关 - 提案1 - 10、提案12属普通决议事项，须出席股东所持表决权股份数的1/2以上通过；提案11属特别决议事项，须2/3以上通过[7] - 会议审议《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》等多项议案[20] - 涉及《2023年度董事会工作报告》等报告议案[20] - 包含《<2023年年度报告>及其摘要》等议案[20] - 有《2023年度利润分配预案》等议案[20] - 涉及《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等[20] - 包含《关于续聘会计师事务所的议案》等[20] - 有《关于补选非独立董事的议案》[20] 投票规则 - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”一种意见，违规按弃权处理[20] 委托书 - 委托代表出席慈文传媒2023年年度股东大会并代理行使表决权[20] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]