公司规模 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司共有员工1207人，其中具有高级职称15人、中级职称57人、初级职称146人[6] - 公司员工中本科生及以上405人，大专生及以下802人[6] 新技术研发 - 公司于2023年使用钉钉系统并开发上线潮城钉实现移动办公[9] 制度建设 - 公司已建立货币资金收支和保管业务的严格授权批准程序[9] - 公司已形成筹资业务管理制度，合理确定筹资规模和结构[10] - 公司已合理规划和设立采购与付款业务的机构和岗位[11] - 公司已建立实物资产管理的岗位责任制度[11] - 公司已建立成本费用控制系统及全面的预算体系[11] - 公司建立销售政策，将租金和购房款等收取率列为考核指标[12] - 公司建立固定资产和工程项目管理程序，款项支付需资产落实、手续齐备[12] - 公司建立对外投资决策程序，重大投资决策权限集中于公司本部[12] - 公司严格控制担保行为，建立担保决策程序和责任制度[13] - 公司制订《关联交易公允决策制度》，确保关联交易公平公正[13] - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、严格审批[14] - 公司制订多项信息披露制度，确保信息真实准确完整[15] - 公司依据相关规定建立内部控制体系，并持续改进优化[16] 内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关以营业收入衡量，与资产相关以资产总额衡量，小于1%为一般缺陷，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[17][18][19] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]