证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-34 办公电话：0555-2202118 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日上午以通讯方 式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经公司总经理邰紫鹏先生提名，本次会议同意聘任吴世祥先生（简历附后） 为公司副总经理，聘任杨晓明先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会成员认为：经审阅吴世祥先生、杨晓明先生的履历等 资料，未发现其有《公司法》规 ...