精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会 议由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议，《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事 马玲女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年 度股东大会上述职。 表决结 ...