董事会审计委员会2023年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事冯巧根、王煦及董事尹红宇3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事冯巧根先生担任，审计委 员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 月24日 | 2023年2 | 2022年年报审计 进场沟通会 | 关注审计重点，正确、客观描述经营业绩。 | | | | | 2022年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定， | | | | 2022年四季度生 | 不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在 | | 2023年3 | | 产经营情况及内部审 | 重 ...