第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公 出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由 董事肖敏先生主持本次会议。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修 订案》的议案。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-035 深圳市 ...