审计报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚审字[2026]100Z1158 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 116 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026] ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚专字[2026]100Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]100Z0648 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 1 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn （此页无正文，为深圳市漫步者科技股份有限公司容诚专字[2026]100Z0648 号专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张二勇 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市漫步者科技股份 有限公司（以下简称漫步者公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司 ...

内部控制审计报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 容诚审字[2026]100Z1159 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]100Z1159 号 深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"漫步者公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是漫步 者公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 本人李全兴，曾任首创置业有限公司财务经理，深圳市漫步者科技股份有限 公司财务总监，新经典文化股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，冠新软 件股份有限公司财务总监、董事会秘书，长沙天使文化股份有限公司独立董事。 现任北京伊诺凯科技有限公司财务总监、董事会秘书。2023年1月起任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任漫步者独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、 年度履职情况 （一） 出席 ...

独立董事 2025 年度述职报告（秦永慧） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2025年能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制 度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公 司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 独立董事 2025 年度述职报告 现将本人在2025年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦永慧，曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法 院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监， 现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，北京市法学会不动产法研究会副秘 书长，河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国国检测试控股集团股份有限公 司独立董事。2023年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 深圳市漫步者科技股份有限公司 （一） 出席董事会及股东会会议情况 1 独立董事 2025 年度述职报告 | | | | ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提高公 司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以 及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理 人员。 第二章 管理机构 第三条 公司提名、薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司 ...

独立董事 2025 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2025年能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制 度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公 司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2025年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事，现任广东喜之郎集团有限公司投资总 监。2020年1月起任公司独立董事。 二、 年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会会议情况 1 独立董事 2025 年度述职报告 | | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席董 事 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的预案 深圳市漫步者科技股份有限公司 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的预案 根据《公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 公司提名、薪酬与考核委员会经过审议，关于2026年度公司董事及高级管理人 员薪酬向董事会提案如下： 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2026年1月1日~ 2026年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放（独立董事津贴按季度发放）。 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪 酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及 ...

深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初往来 | 2025年度往来累计发生 | 2025年度往来资金 | 2025年度偿还累 | 2025年末往来 | 往来形 | 往来性质 | （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 来、非经营性往来） | | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | 194.40 | | 194.40 | | | - | | 备注*1、此房租金额为含税金额 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公司 | 上 ...

1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，深圳市 漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张昱波先生（2026 年 1 月离任）、李全兴先生、秦永慧先生就其 2025 年的独立性情况进行了自查并分别 向公司提交了《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况表》。董事会就前述独立 董事 2025 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昱波先生、李全兴先生、秦永慧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立 ...