天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议由召 集人在会议召开前三天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 1 第三章 职责权限 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议 审议通过： 第一条 为进一步促进天娱 ...