股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德 伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》， 具体内容与本 ...